El Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó este jueves a entidades bancarias que los cárteles mexicanos utilizan redes chinas para lavar miles de millones de dólares, en un esquema financiero global que combina operaciones de cambio de divisas, triangulaciones transfronterizas y empresas fachada.

En un informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las autoridades estadounidenses aseguran que entre 2020 y 2024 se detectaron aproximadamente 312.000 millones de dólares en movimientos sospechosos relacionados con el narcotráfico mexicano.

Según señala el Departamento del Tesoro en un comunicado, esas redes se sostienen gracias a intermediarios —estudiantes, jubilados y amas de casa chinos con disponibilidad inexplicable de fondos— que evaden los controles de cambio en China mediante bancos ‘subterráneos’, convirtiendo depósitos en dólares que luego reingresan al flujo financiero vinculado al consumo de fentanilo en EE.UU.

FinCEN advirtió a bancos y corredores y precisó señales de alerta como transferencias sospechosas, identificación imprecisa o fondos de origen dudoso, con el objetivo de desmantelar estas redes financieras globales.

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, afirmó que con las nuevas medidas se busca «quebrar» la capacidad de operación de las organizaciones criminales y de quienes facilitan sus finanzas. 

El alerta destaca los nexos adicionales de estas redes con otras actividades criminales, como el tráfico de personas y el uso de negocios fraudulentos —por ejemplo, centros de atención diurna para personas mayores en Nueva York— como pantalla para encubrir operaciones ilícitas.